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中垦农业资源开发股份有限公司独立董事辞职公告

时间:2019-06-29 08:27来源:网络整理 作者:admin 点击:
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防护略号:ST中国1971防护编码:600313 编号:临2010-013

在附近的包收资源commence 开始

孤独董事退职使充满

董事会及总体董事保障:、给错误的劝告性辩解或伟大未,目录的确凿性、精确和完成或完毕性承当人称代名词和共同职责。

不日,本董事会收到孤独董事秦程宏长官、刘建英长官的退职告发,退职告发:出于人称代名词缘由,度过睬的思索,决定辞去在附近的包收资源commence 开始四个一组之物届董事会孤独董事邮件。在成为搭档大会挑选前,孤独董事,仔细执行孤独董事税收。

董事会对秦程宏、刘建英孤独董事供职调准速度的任务是。由于秦程宏、刘建英孤独董事的退职将通向,于是,秦程宏、刘建英辞去孤独董事邮件,自中华人民共和国孤独董事挑选产生之日起失效。,在此之秦朝程宏、刘建英孤独董事继续执行税收。

以此方式使充满

在附近的包收资源commence 开始董事会

2009年4月29日

防护略号:ST中农 防护编码:600313 编号:临2010-014

在附近的包收资源commence 开始

四个一组之物届董事会第三次开会公报

董事会及总体董事保障:、给错误的劝告性辩解或伟大未,目录的确凿性、精确和完成或完毕性承当人称代名词和共同职责。

在附近的包收资源commence 开始四个一组之物届董事会第三次开会于2010年4月24日在北京的旧称召集。开会由于11名董事列席。,10名董事,丹雷付托刘明勇列席开会,开会由李学林主席掌管。,契合公司LA、公司条例的使担忧规则。崇拜者做出计划经分担者董事尊敬增加。:

一、资产减值预备(T)计说起核销告发

二、《公司2009年度财务决算告发》(须引用再成为搭档大会尊敬)

三、《公司2009岁入分派预案》(须引用再成为搭档大会尊敬)

2009年公司缩减27家。,680,元,归属于总公司成为搭档的净破财为2.,491,元,公司年首没分派统计表。 -85,982,元,原刑柱成为搭档江苏柴纳爱好股份有限公司让,三定期的公司合缩减额,年根儿,江苏柴纳盈余公积金的分得的财产,674,构成者是元,未分派统计表调节器,于是,一、年根儿可获统计表 -111,799,元,内容母一、年根儿可获统计表 -31,456,元,因而公司本年没统计表分派。

四、行政经理任务告发

五、董事会任务告发(引用尊敬)

六、董事会在附近的公司内部把持的本身评价告发

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七、《公司2009年度告发及摘要》(须引用再成为搭档大会尊敬)

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八、2009年决定公司年度审计费的做出计划

公司2008成年累月度成为搭档大会鼓励吸引住利7-amino-1记账事务所有限职责公司担负本公司2009年度的审计任务,审计费50万元(含华肯公司)。由于公司于200年销路柴纳公司爱好,200年增殖柴纳公司年度审计力度,与江苏省公证员天业记账事务所有帮助的协商,审计费是4万元。于是2009年公司实践报答审计费解决为54万元,审计调准速度的差旅费由公司承当。。

九、《在附近的从事利7-amino-1记账事务所为公司2010年度审计机构的清单》(须引用再成为搭档大会尊敬)

本着《公司条例》和公司条例的使担忧规则,拟继续从事利7-amino-1记账事务所有限职责公司担负本公司2010年的审计任务,年审费50万元人民币(包罗华肯公司),审计调准速度产生的互插差旅费由。

十、《孤独董事2009年度述职告发》(须引用成为搭档大会尊敬)

十一、中农成为搭档大开会事支配(更新)

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十二、中农董事开会事支配(更新案)

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十三个的、中农连队表面要旨用户应付零碎

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十四点钟、中农资源内情要旨应付零碎

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十5美元钞票人组成的橄榄球队、中国1971爱好股份有限公司要旨显露伟大错误记账职责

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十六、《从事郭敏刚长官担负公司四个一组之物届董事会孤独董事的清单》(须引用再成为搭档大会尊敬)

由于秦程宏孤独董事已提升退职,董事会决定,本着公司条例的使担忧规则,决定郭敏刚长官为公司四个一组之物届董事会孤独董事攻读学位者。

附:郭敏刚长官简历

郭敏刚,1968年8月生产,中共预备党员,应付学硕士,初级主任记账师、注册主任记账师。1999年2月至2003年 5月,他在中国1971世贸果核L公司担负财务经理。,2003年5月起在北京的旧称年龄网星科技股份有限公司任副行政经理。

十七、公司2010年1四分之一告发

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十八、对安静股权证券上市特殊果断的尊敬

由于公司陆续三年缩减,为填写公司股权证券回复上市使担忧任务,使担忧果断如次:

(一)公司股权证券被安静上市;,将与一家具有《上海防护市所股权证券上市支配》第条规则的回复上市保举人资历的防护公司(以下略号“佣金机构”)签署协定,商定由公司吸引住该佣金机构作为股权证券回复上市的保举人;结果公司股权证券结局,付托代劳机构布置代劳机构的爱好让办事,并保证书其引导防护市场记录结算零碎、库存再使无效、库存转变、库存记录、结算等。;

董事会将在成为搭档大会召集前收回使充满。,决定有资历回复上市证明人的防护公司,引用2009成年累月度成为搭档大会尊敬。

(二)公司股权证券被安静上市的;,与中国1971防护记录结算公司签署协定。,单方增加,公司股权证券结局后,将付托中国1971防护记录结算有限职责公司作为整个爱好的托管、记录和结算机构;

(三)结果公司股权证券结局,将其爱好让给代劳爱好让零碎。,成为搭档大会保证书董事会引导公司股权证券结局上市和进入佣金爱好让零碎的使担忧安排。

该果断将在ADOP随后引用成为搭档大会。。

以此方式使充满

在附近的包收资源commence 开始董事会

2010年4月28日

附件1

在附近的包收资源commence 开始孤独董事决定人述说

决定人在附近的包收资源commence 开始董事会现就决定郭敏刚为在附近的包收资源commence 开始爱好股份有限公司四个一组之物届董事会孤独董事攻读学位者宣布上级的述说,被决定人与在附近的包收资源commence 开始暗中不在什么都可以冲击被决定人孤独性的相干,明确的辩解如次:

决定是为了整整确信被决定人的事业。、学历、技术职称、明确的任务经验、在所其射中靶子一部分兼任任务随后。,被决定人已写成文字的增加充当在附近的包收资源commence 开始四个一组之物届董事会孤独董事攻读学位者(查看攻读学位者述说),被决定人以为被决定人:

一、本着法度、行政规章及对立面使担忧规则,具有股票上市的公司董事资历;

二、契合在附近的包收资源commence 开始体格规则的董事供职制约;

三、具有中国1971证监会《在附近的在股票上市的公司使被安排好孤独董事惯例的安排微量》所必要条件的孤独性:

1、被决定人及其直系亲属、次要社会相干均公开在附近的包收资源commence 开始及其隶属连队供职;

2、被决定人及其直系亲属缺陷直接地或二手的诈骗在附近的包收资源commence 开始已发行爱好1%的成为搭档,也缺陷公司前十大成为搭档的天然地成为搭档;

3、被决定人及其直系亲属公开直接地或二手的诈骗在附近的包收资源commence 开始已发行爱好5%超越的成为搭档单位供职,而缺陷公司的前五大成为搭档单位;

4、不久以前年,被决定人没前述的三项射中靶子什么都可以一。。

四、被决定人及其直系亲属缺陷在附近的包收资源commence 开始刑柱成为搭档或实践把持人及其隶属连队的董事(孤独董事)、监事、初级应付权杖;

五、被决定人缺陷或许在被决定前年内缺陷为在附近的包收资源commence 开始及其隶属连队,其刑柱成为搭档布置资产、法度、参事及对立面办事权杖;

六、被决定人公开与在附近的包收资源commence 开始及其刑柱成为搭档或许其各自的隶属连队具有伟大事情往还的单位供职,也公开日分的刑柱成为搭档单位;

七、被决定人缺陷国家公务员,或担负孤独董事不违背;

八、被决定人缺陷中间公务员(对立面党员领导公务员),或许孤独董事不违背中间纪律任命的规则。、中间组织部是在附近的公认为优秀的离任、基金应付公司孤独董事、《孤独监事使充满》([2008]22号)的规则。

包罗在附近的包收资源commence 开始在内,被决定为孤独董事的股票上市的公司总额为N家。,被决定人在在附近的包收资源commence 开始陆续供职未超越六年。

本决定人早已本着上海防护市所《在附近的增强股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的使充满》(上证上字[2008]120号)第每一规则对孤独董事攻读学位者互插环境举行达到最低点。

本作者保障前述的辩解是真实的。、完成或完毕性和精确,不在虚伪辩解或给错误的劝告性元素,提升者完成或完毕懂作出虚伪辩解的结果。。

决定人: 在附近的包收资源commence 开始董事会

2010年4月28日

附件2

在附近的包收资源commence 开始孤独董事攻读学位者述说

述说人 郭敏刚 ,作为在附近的包收资源commence 开始四个一组之物届董事会孤独董事攻读学位者,现上级的述说,个人保障不在什么都可以冲击个人担负在附近的包收资源commence 开始孤独董事孤独性的相干,明确的辩解如次:

一、我和我的直系亲属、次要社会相干均公开在附近的包收资源commence 开始及其隶属连队供职;

二、我和我的直系亲属缺陷直接地或二手的诈骗在附近的包收资源commence 开始已发行爱好1%的成为搭档,也缺陷公司前十大成为搭档的天然地成为搭档;

三、我和我的直系亲属公开直接地或二手的诈骗在附近的包收资源commence 开始已发行爱好5%超越的成为搭档单位供职,而缺陷公司的前五大成为搭档单位;

四、我不久以前年没前述的三个射中靶子独一;

五、我和我的直系亲属缺陷在附近的包收资源commence 开始刑柱成为搭档或实践把持人及其隶属连队的董事(孤独董事)、监事、初级应付权杖;

六、个人缺陷或许在被决定前年内缺陷为在附近的包收资源commence 开始及其隶属连队,其刑柱成为搭档布置资产、法度、参事及对立面办事权杖;

七、个人公开与在附近的包收资源commence 开始及其刑柱成为搭档或许其各自的隶属连队具有伟大事情往还的单位供职,也公开日分的刑柱成为搭档单位;

八、我缺陷国家公务员,或担负孤独董事不违背;

九、我缺陷中间应付公务员(对立面党员和领导公务员),或许孤独董事不违背中间纪律任命的规则。、中间组织部是在附近的公认为优秀的离任、基金应付公司孤独董事、《孤独监事使充满》([2008]22号)的规则;

十、个人没从在附近的包收资源commence 开始及其次要成为搭档或有厉害相干的机构和权杖到达额定的、未显露的对立面收益;

十一、个人契合在附近的包收资源commence 开始体格规则的董事供职制约;

十二、本着《中华人民共和国公司条例》,我不在。;

十三个的、个人保障向拟供职在附近的包收资源commence 开始布置的履历表等互插人称代名词要旨材料的真实、相当的、完成或完毕。

包罗在附近的包收资源commence 开始在内,我同样一名孤独董事。股票上市的公司的总额早已不多了,个人在在附近的包收资源commence 开始陆续供职未超越六年。

我完成或完毕确信孤独董事的税收,确保前述的辩解是相当的的、完成或完毕性和精确,不在虚伪辩解或给错误的劝告性元素,我完成或完毕懂作出虚伪辩解的结果。上海防护市所可以使无效其资历和孤独性。。在我担负公司孤独董事调准速度,咱们将说中国1971防护监督应付任命的规则。、规则、上海防护市所事情支配的使充满和必要条件,收到上海防护市所的接管,确保你有十足的工夫和生气执行税收,孤独断定,缺陷公司的次要成为搭档、实践把持人或对立面单位或人称代名词的冲击。

述说人:郭敏刚

2010年4月24日

附件3

在附近的包收资源commence 开始孤独董事微量

一、孤独董事对非标准审计微量告发的微量:

利7-amino-1记账事务所对公司2009年度计算报表问题了带加强语气事项段的无保存微量的审计告发,告发中提到:华肯公司的可继续发展仍在伟大的不决定性。,华肯国际贸易股份有限公司可能性无法重行分派资产、清偿雇用。

由于前述的境遇,孤独董事提请董事会采用无效估量,实在警卫中小连队的法定权益。

二、孤独董事在附近的表面的特殊通知和孤独微量:

1、本着在附近的包收资源commence 开始向孤独董事布置的公司累计和比较期异质的保证书境遇、违规保障境遇,和公司过来的要旨显露,本估量所显露保证书事项的产生与施行,整整显露要旨。

2、公司在2009年度依然在违规保证书事项(违背《公司条例》规则),这些保障是历史保障。此类保障,咱们早已必要条件董事会采用对应的估量缩减。

3、由于眼前,华肯公司还没有引导互插存款拖延议事顺序。,本公司承当向中国1971人民银行存款1万元的保证书职责。。咱们本年没撞见什么都可以对立面新的承保不平整。

4、咱们必要条件董事会和互插分店继续,试图缩减实践委任牧师职,降低质量股票上市的公司保证书风险。

三、在附近的从事郭敏刚为孤独董事的孤独微量

本着中国1971防护监督应付任命在附近的创办防护公司的安排微量、上海防护市所《股权证券上市支配》和公司条例的使担忧规则,咱们作为在附近的包收资源commence 开始的孤独董事,对公司四个一组之物届董事会第三次开会的《从事郭敏刚长官担负公司四个一组之物届董事会孤独董事的清单》举行了仔细尊敬,睬的宣读公司布置的互插要旨。。本孤独法官,孤独微量如次:

1、因秦程宏长官辞去孤独董事邮件,董事会打扮,补充郭敏刚长官为公司四个一组之物届董事会孤独董事攻读学位者。郭敏刚长官已按照规则问题了互插承兑和述说。超越推举的顺序契合公司LA、公司条例和使担忧法度、法规的规则;

2、被决定的攻读学位者具有《公司条例》等法度法规和《公司条例》在附近的供职资历和制约的使担忧规则,执行董事或孤独董事税收的资格;

3、增加将郭敏刚长官作为公司孤独董事攻读学位者引用公司2009成年累月度成为搭档大会尊敬。

在郭敏刚长官获选以前,秦程宏长官仍承当孤独董事税收。

孤独董事:莫小平 秦程宏刘建营任大鹏

防护略号:ST中农 防护编码:600313 编号:临2010-015

在附近的包收资源commence 开始

SUP第二次董事会四个一组之物次开会公报

公司中西部及东部各州的县议会及总体监事保障:、给错误的劝告性辩解或伟大未,目录的确凿性、精确和完成或完毕性承当人称代名词和共同职责。

在附近的包收资源commence 开始四个一组之物届中西部及东部各州的县议会第二次开会于2010年4月28日在北京的旧称召集,应当去找9个掌管。,致7名监事。,章骥、吴静付托常浩平列席开会。,开会由监事徐进长官掌管。,契合公司LA和公司条例的使担忧规则,开会尊敬并经过了崇拜者做出计划:

一、中西部及东部各州的县议会告发

二、200公司年度告发及摘要

在附近的公司2009年度告发的微量

一、公司董事长已于2010年4月20日收回了召集四个一组之物届董事会第3次开会的使充满,尊敬包罗年度告发在内的清单200,中西部及东部各州的县议会还就公司第二次开会收回了使充满。,互插开会贴纸提早送交董事会。、监事,董事会、中西部及东部各州的县议会尊敬,年度告发编制和审察顺序契合LA、法规、公司条例和内部应付规则;

二、度过前思后想,公司2009成年累月报的目录和体式契合中国1971证监会和防护市所的各项规则,所牵制的要旨能从多场地的场地真实地反映出公司当年度的经营应付和财务状况等事项;

三、在提升即将到来的意见以前,不触及编制和尊敬年度告发的权杖;

四、对董事会在附近的L期非标准审计微量的阐明的微量

增加董事会在附近的记账无保存微量的述说,董事会应具有高气压的值得的和引起。,守望互插风险。

三、《在附近的包收资源commence 开始董事会在附近的公司内部把持的本身评价告发》

四、《在附近的包收资源commence 开始监事开会事支配(更新案)》

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五、公司2010年1四分之一告发

对2010年1四分之一告发的评论

一、2010年1四分之一告发的编制和审察处理契合W行。、法规、公司条例和内部应付规则;

二、度过前思后想,公司2010年1四分之一告发的目录和体式契合中国1971证监会和防护市所的各项规则,所牵制的要旨能从多场地的场地真实地反映出公司2010年1四分之一的经营应付和财务状况等事项;

三、在提升即将到来的意见以前,在权杖配备和付托书中未撞见违背保密能力规则的境遇。。

以此方式使充满

在附近的包收资源commence 开始中西部及东部各州的县议会

2010年4月28日

防护略号:ST中农 防护编码:600313 编号:临2010-016

在附近的包收资源commence 开始安静上市风险迹象公报

董事会及总体董事保障:、给错误的劝告性辩解或伟大未,目录的确凿性、精确和完成或完毕性承当人称代名词和共同职责。

公司2009年的财务审计早已完毕。, 2009年继续缩减。公司陆续三年缩减,本着《上海防护市所上市支配》的规则,公司股权证券自公司2009年度告发显露之日(即2010 安静将从4月30日起施行。, 上海防护市所将在停牌后十5美元钞票人组成的橄榄球队个市一两天内作出假设安静公司股权证券上市的决定。

结果公司 2009年依然没赢得,公司爱好有结局的风险。。出资者应睬投资额风险。

以此方式使充满

在附近的包收资源commence 开始董事会

2010年4月28日

免责述说:本文仅代表作者的人称代名词意见,与凤凰网有关。它的怪人性和原文射中靶子辩解和目录没腰槽证明。,在起作用的本文及其整个或部分目录、原文确凿性、完成或完毕性、及时性,没保障或承兑。,请引用准教授职位仅供引用。,请本身反省互插目录。

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